मुंबई पुलिस ने हिंद ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड नाम की शिपिंग कंपनी को 7.74 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में 47 वर्षीय रितेश फर्नांडिस नाम के बिज़नेस कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया है।
कंपनियों में अंदरूनी लोगों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के आर्थिक घोटाले बढ़ रहे हैं। कंपनी के मालिकों या उच्च अधिकारियों को अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।
मुंबई की माता रमाबाई अंबेडकर (MRA) मार्ग पुलिस ने रविवार को बोरीवली के एक शिपिंग फर्म के बिजनेस हेड कंसल्टेंट को कंपनी को 7.74 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कंपनी ने 12 दिसंबर, 2023 को पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें शुरुआती नुकसान का अनुमान 3.82 करोड़ रुपये लगाया गया था।
आरोप है कि 47 वर्षीय रितेश फर्नांडिस ने कंपनी – हिंद ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड – में अपने पद का फायदा उठाते हुए कंपनी के निदेशक मनीष मधुसूदन क्षीरसागर को अधिक बिजनेस और कमीशन भुगतान का झूठा वादा किया। 2017 से 2023 के बीच फर्नांडिस ने कंपनी को कथित तौर पर फर्जी इनवॉइस जमा किए। 2021 में, उसने मैनेजर को नियॉन कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी के साथ ऑर्डर देने के लिए राज़ी किया। फर्नांडिस इस कंपनी में पार्टनर बताया जाता है। बाद में उसने अपने रिश्तेदारों – पत्नी, सास, ससुर और दोस्त के जाली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करते हुए इनवॉइस बनाए।
जांच के दौरान रितेश फर्नांडिस प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया। पुलिस ने उसे CrPc की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस जारी किया था, लेकिन वह जांच में सहयोग करने में विफल रहा।
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रितेश फर्नांडिस पर धोखाधड़ी (IPC की धारा 420), विश्वासघात (408), आपराधिक साजिश (120-B) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है, और पुलिस इसमें फर्नांडिस के रिश्तेदारों की भूमिका की भी जाँच कर रही है।
